НБУ затвердив Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг.

Документ

Постанова Правління НБУ від 14.12.2023 р. № 162 «Про затвердження Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг»

Коментар

НБУ постановою від 14.12.2023 р. № 162 (Постанова № 162) затвердив Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг (Положення № 162), яке, зокрема, передбачає розширення переліку осіб, охоплених наглядовою діяльністю. Відповідно до п.4 Положення № 162 до таких осіб належать:

• страховики, кредитні спілки, фінансові компанії, ломбарди та їх відокремлені підрозділи;
• небанківські фінансові групи та їх учасники;
• надавачі супровідних послуг та їх відокремлені підрозділи (крім колекторських компаній, бюро кредитних історій та юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою);
• власники істотної участі, ключові учасники у структурі власності, афілійовані та споріднені особи надавачів фінансових послуг;
• іноземні учасники ринку фінансових послуг, які здійснюють діяльність з надання фінансових та/або супровідних послуг в Україні;
• особи, які у встановленому чинним законодавством порядку надають послуги з аутсорсингу надавачам фінансових послуг.

Порядок здійснення безвиїзного нагляду наведено в розділі ІІ Положення № 162, а процедуру взаємодії та обміну інформацією НБУ з об’єктами безвиїзного нагляду – в розділі ІІІ Положення № 162.

Постанова № 162 набрала чинності 1 січня 2024 р. (п.6 Постанови № 162)¹. 

¹ Постанову № 162 офіційно опубліковано на офіційному Інтернет-представництві НБУ 15.12.2023 р.